Madrid (EFE).- El juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha suspendido hasta el próximo 24 de marzo para que los responsables civiles, las seis sociedades mercantiles implicadas, accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho de defensa. En la primera … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el supuesto fraude a la Seguridad Social que se atribuía a las compañías de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novosegur, al no apreciar ningún delito en ella. Sobre esta … Leer más
Madrid (EFE).- Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos. La jueza … Leer más
Buenos Aires (EFE).- El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que el escándalo por el ‘criptofiasco’ de $LIBRA del presidente Javier Milei es un “tema terminado” para el Gobierno y que duda del impacto internacional que pueda llegar a tener en la economía argentina. “Para nosotros es un tema que está terminado. … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que hay 22 investigados por defraudar 184 millones de euros, han informado fuentes jurídicas. Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y … Leer más
Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU, un caso desestimado después del triunfo electoral del republicano en 2024, opina en su informe final que había pruebas suficientes para condenarle. Parte del informe de Smith fue enviado … Leer más
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Perú y España que logró estafar 3 millones de euros a través de fraudes telefónicos con el método ‘vishing’, en una operación que se ha saldado con 83 detenidos en ambos países y la identificación de 10.000 víctimas. Treinta y cinco personas han … Leer más
Madrid (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid que llegó a defraudar 52 millones de euros a través del método del chiringuito financiero. Los convencían a las víctimas para llevar a cabo inversiones que nunca se materializaban. Hay detenidas 33 … Leer más
Sevilla, (EFE).- El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos de la Junta para cursos … Leer más
Madrid, 8 nov (EFE).- El Gobierno ha decidido hoy bloquear la página «ayudavalencia.es» por indicios de fraude tras recibir una denuncia de la Policía sobre las peticiones que se estaban haciendo desde ese sitio web y la sospecha de que se trataba de donaciones fraudulentas de ayuda económica para los afectados por la dana en … Leer más
Por María León | Tucson (EE.UU.) (EFE).- En una campaña plagada aún con las denuncias sin pruebas de un fraude electoral en 2020 de los demócratas, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, no alude sin embargo al juicio que afrontará en Arizona su exabogado Rudy Giuliani por la manipulación de resultados en esa elección. … Leer más
Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció en su discurso a la nación de anoche la existencia de cientos de casos de fraude por parte de funcionarios del Estado en la obtención de certificados de invalidez que libran de ir a la guerra y dan derecho a ayudas económicas públicas. “He abordado numerosos … Leer más
