Madrid (EFE).- Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se han personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios «anormalmente bajos» con el objetivo de investigar si pueden estar implicadas en entramados de fraude de IVA. Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, a lo largo de estas actuaciones, … Leer más
Barcelona (EFE).- Shakira está a un paso de zanjar sus cuentas pendientes con la justicia española, después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido el archivo de su segunda causa abierta por fraude fiscal, aunque la remiten a la vía istrativa para que salde sus deudas con Hacienda. Según informaron fuentes jurídicas, la … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Unión Sindical Obrera (USO) recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que ha absuelto a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en el caso de fraude a la Seguridad Social y Hacienda que se puso en marcha por sus denuncias sobre … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria, 15 abr (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha denunciado este lunes tras ser absuelto del caso de presunto fraude por el que le pedían 21 años de cárcel que lleva mucho tiempo soportando una persecución» y «ensañamiento» que no todo el mundo hubiera … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha sido absuelto de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros en varios ejercicios, delitos por los que se exponía a una solicitud de condena de 21 años de cárcel, … Leer más
Sevilla (EFE).- La Guardia Civil ha paralizado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado congelado. Lo ha hecho tras detectar a operarios de una empresa de la localidad de Alcalá de Guadaíra. Estaban reetiquetando las fechas de consumo preferente . Una parte podrían estar destinados a la Feria de Abril. La investigación ha sido … Leer más
Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump pagó una fianza de 175 millones de dólares por el caso de fraude civil que enfrenta en Nueva York, el cual impedirá que el Estado embargue sus bienes para satisfacer la deuda que asciende a los 454 millones de dólares mientras apela. El pago llega … Leer más
València (EFE).- Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, ha asegurado que la vivienda de su hermano Jorge en la localidad turolense de Peñarroya, cuyas facturas de alquiler aportó para justificar la recepción de subvenciones, está dada de alta como centro de trabajo. Según ha podido saber EFE a través del letrado … Leer más
Madrid (EFE).- La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar el 20 y 21 de mayo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y a cuatro personas como investigados por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil. … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos cargos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en concreto a los directores de sus Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente, en una operación abierta relacionada con contratos irregulares del organismo. Así lo han indicado a EFE … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) va a apoyar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en aquellas investigaciones de casos que afecten a fondos de la Unión Europea (UE) en Andalucía. Asi se ha acordado tras la ronda de encuentros que la OAAF ha celebrado con diferentes instituciones europeas con … Leer más
Logroño/Málaga, (EFE).- La Guardia Civil ha detectado un fraude alimentario de más de 18.400 botellas de vino de baja calidad embotelladas en La Rioja, elaboradas con uvas de esta comunidad y comercializadas bajo la Denominación de Origen de Málaga como vino de una calidad superior, lo que ha supuesto una estafa económica de unos 227.000 … Leer más
